Trong thời gian gần đây, với sự tăng giá không ngừng của vàng, nhiều người dân đã nhận được những lời mời tham gia các hội nhóm đầu tư vàng online, với hứa hẹn về mức sinh lời cực kỳ hấp dẫn. Tuy nhiên, việc này cũng mở ra cơ hội cho các đối tượng lừa đảo hoạt động. Cơ quan chức năng đã phải liên tục cảnh báo người dân để họ không rơi vào bẫy lừa.
Sự lan tràn của các hội nhóm và “guru” dạy đầu tư vàng online
Trong khoảng 3 tháng trở lại đây, số lượng người dân nhận được lời mời đầu tư vàng online đã tăng đáng kể. Sử dụng mạng xã hội làm phương tiện chính, các đối tượng này đã tạo ra nhiều hội nhóm, thường tự tôn mình là các “chuyên gia tài chính” để dụ dỗ người tham gia.
Cứ một lần gõ từ khóa “đầu tư vàng” trên Facebook, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp nhiều hội nhóm như “Đầu tư vàng online”, “Diễn đàn đầu tư vàng”, “Cộng đồng đầu tư vàng và ngoại tệ Việt Nam”… Những hội nhóm này thu hút một lượng lớn thành viên. Ví dụ, hội “Cộng đồng đầu tư vàng và ngoại tệ Việt Nam” có tới gần 10 nghìn thành viên. Tại đây, nội dung chủ yếu là các bài viết được tự phong mình là “guru” dạy đầu tư vàng. Những bài viết này thường là phân tích, đánh giá thị trường vàng như từ một chuyên gia thực thụ, kèm theo là những báo cáo về lợi nhuận khổng lồ.
Những chiêu trò này đã làm cho không ít người bị cuốn vào các hội nhóm này, thậm chí làm theo hướng dẫn để đầu tư vàng. Một số ngày trước đó, anh Nguyễn Công H. (Hoàng Mai, Hà Nội) cũng là một trong những người nhận được lời mời gia nhập nhóm Zalo có tên “Cơ hội đầu tư vàng đã đến”. Tham gia vào nhóm, anh H. nhận thấy rằng có gần 1.000 thành viên, thường xuyên cập nhật về lợi nhuận đáng kinh ngạc, kèm theo hình ảnh chứng minh về tỉ suất sinh lời “khủng”. Đáng chú ý, nhiều thành viên thường xuyên gửi tin nhắn cảm ơn “trưởng nhóm” và “phó nhóm” đã hướng dẫn mở ra cơ hội kiếm tiền.
Anh H. chia sẻ: “Một lần lướt Facebook, tôi bị thu hút bởi một hội nhóm đầu tư vàng online, thấy họ viết rất hấp dẫn nên tôi đã bình luận. Ngay sau đó, họ đã liên lạc và mời tham gia vào nhóm Zalo để tiện trao đổi. Trên nhóm Zalo này có hơn 1.000 thành viên, và tại đây, họ thảo luận một cách sôi nổi. Tôi cảm thấy bị lôi cuốn bởi những lời nói đó, cảm giác rằng đầu tư vàng rất dễ dàng và lợi nhuận lại cao. Tôi đã quyết định thử và chuyển cho họ 30 triệu đồng. Khi đã chuyển tiền xong, tôi bị “đá” ra khỏi nhóm Zalo, sau đó họ chặn mọi liên lạc với tôi. Tôi đã gửi đơn trình báo đến cơ quan công an”.
Để mục tiêu hút sự chú ý đến các hội nhóm đầu tư vàng trên mạng xã hội, chúng tôi đã tham gia vào hội “Thời kỳ vàng lên ngôi”. Chỉ cần thả một câu bình luận đơn giản như: “Ai hướng dẫn tôi đầu tư vàng”, hoặc “Đang có chút tiền rảnh mà không biết đầu tư vào đâu” là sẽ có người nhắn tin tư vấn.
Tại hội này, một tài khoản có tên “Mr Minh” liên hệ và tự xưng là trưởng một nhóm tư vấn. Người này khuyên rằng nếu có vốn, nên chuyển sang mua vàng chỉ sổ – tức là vàng thế giới, mua bán qua sàn thay vì mua vàng vật chất trong nước. Ngoài vàng, các sàn còn có ngoại tệ như USD, GBP, JPY… Minh cung cấp thông tin: “Để tham gia, chỉ cần số vốn tối thiểu ban đầu khoảng 500 – 1000 USD. Với số vốn hơn 80 triệu đồng, bạn có thể mua tới 300 lượng vàng. Nhờ đòn bẩy hỗ trợ, mua bán chốt lời luôn trong ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp các tín hiệu miễn phí. Nếu bạn quan tâm, vui lòng cung cấp số điện thoại, sau đó chúng tôi sẽ thêm bạn vào nhóm Zalo để dễ dàng tư vấn và trao đổi với các thành viên khác”.
Trong một tin nhắn khác, một người tự xưng là nhà đầu tư lâu năm, tên là Thái, cũng tiếp cận chúng tôi và tỏ ra rất tận tâm trong việc tư vấn. Thái chia sẻ rằng, bắt đầu từ đầu năm 2020 với số vốn 5.000 USD, anh đã lên đến 7.000 USD chỉ trong thời gian ngắn. Và từ đó đến nay, anh đã đầu tư 130 triệu USD và rút được 175 triệu USD. Thái cho biết: “Giá vàng trong nước càng loạn thì cơ hội càng nhiều. Nhưng cần có những người có trình độ, kinh nghiệm dẫn dắt, nếu không thì sẽ thua lỗ. Nếu bạn tin tưởng và muốn làm giàu nhanh, vui lòng cung cấp số điện thoại, sau đó chúng tôi sẽ thêm bạn vào nhóm Zalo để bạn có thêm thông tin và được tư vấn”.
Đây là cách mà các “guru” dạy đầu tư online thu hút người tham gia. Các thành viên tham gia sẽ được hướng dẫn cách chọn thời điểm mua vào, bán ra bởi “trưởng nhóm” và “phó nhóm” trong các hội nhóm.
Sập bẫy: Nguy cơ lừa đảo khi đầu tư vàng online
Trong bối cảnh ngày càng phức tạp của thị trường đầu tư vàng online, vào ngày 5/2/2024, Công an TP Hà Nội đã đưa ra cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong quá trình tham gia các ứng dụng đầu tư tài chính trực tuyến. Một số sự việc đã được công bố, nhấn mạnh tình hình nguy hiểm khi nhiều người trở thành nạn nhân của các chiêu trò gian lận này.
Chi tiết vụ án:
Một trường hợp đáng chú ý là của anh T., người đã trải qua cú lừa đắng cay khi mất đi 4,2 tỷ đồng. Anh T. nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại tự xưng là nhân viên của Công ty Chứng khoán VPS, hứa hẹn cung cấp thông tin và hỗ trợ về thị trường chứng khoán. Tin tưởng vào lời mời, anh tham gia vào một nhóm trên Zalo, nơi mà các “người thầy” cung cấp thông tin về thị trường vàng. Tuy nhiên, anh đã rơi vào bẫy khi bị dụ dỗ đầu tư vào thị trường vàng với những lời hứa lợi nhuận cao. Khi rút tiền, anh đã không thể rút được và bị yêu cầu “nâng cấp gói VIP” và chuyển thêm tiền, cuối cùng là mất hết số tiền đã đầu tư.
Trường hợp khác là của anh P., mất đi 100 triệu đồng khi tham gia ứng dụng đầu tư vàng quốc tế IG VIP. Anh P. cũng trải qua cảnh tương tự khi không thể rút tiền và bị yêu cầu “đăng ký gói mới”. Hai trường hợp này chỉ là một phần nhỏ của một thực tế đáng lo ngại: sự lan tràn của các hoạt động lừa đảo trong thị trường đầu tư vàng trực tuyến.
Cảnh báo từ cơ quan chức năng:
Công an TP Hà Nội đã cảnh báo về nguy cơ lừa đảo khi tham gia các ứng dụng đầu tư tài chính trực tuyến. Mặc dù đã có những thông tin cảnh báo trước đó, nhưng vẫn có nhiều nạn nhân không ngừng mắc vào các bẫy này. Cơ quan công an khuyến cáo người dân phải cảnh giác với các cuộc gọi từ số điện thoại lạ, cân nhắc kỹ trước khi tham gia các nhóm đầu tư tài chính và lời mời kết bạn từ các tài khoản không xác định trên mạng xã hội.
Nguy cơ lừa đảo trong đầu tư vàng online:
Theo các chuyên gia, sự phát triển của công nghệ thông tin đã tạo ra nền tảng cho việc mở ra các ứng dụng đầu tư tài chính trực tuyến, là nơi mà nhà đầu tư có thể kiếm tiền nhanh chóng. Tuy nhiên, việc tham gia vào các ứng dụng này cũng tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo và mất tài sản. Cơ quan chức năng cảnh báo rằng, không nên tham gia vào các ứng dụng đầu tư tài chính được quảng cáo với lợi suất cao, mà không có sự bảo vệ pháp lý tương ứng.
Lời khuyên và hành động cần thiết:
Các chuyên gia và cơ quan chức năng khuyên rằng, người dân cần tránh tham gia vào các hoạt động đầu tư tài chính mà không có sự bảo vệ pháp lý hoặc không có giấy phép từ cơ quan chức năng. Khi phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào của lừa đảo, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan Công an để giải quyết theo quy định.
Sự lan tràn của các hoạt động lừa đảo trong thị trường đầu tư vàng online đang là một vấn đề đáng lo ngại. Cơ quan chức năng và các chuyên gia đều cảnh báo về nguy cơ mất tài sản và khuyến cáo người dân cần cảnh giác và tránh xa các ứng dụng đầu tư tài chính không có giấy phép và không có sự bảo vệ pháp lý tương ứng.
nguồn báo công an nhân dân
Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi để tham gia vào cộng đồng đầu tư tài chính sôi động và chuyên nghiệp tại Việt Nam, hãy đến với ITraders. Tại đây, bạn có thể trao đổi, học hỏi, và chia sẻ kinh nghiệm về các lĩnh vực đầu tư hấp dẫn như: cổ phiếu, ngoại hối, tiền điện tử, bất động sản, vàng, và nhiều hơn nữa.Để tham gia vào diễn đàn, bạn chỉ cần đồng ý với quy định chung của ITraders. Hãy nhanh tay đăng ký và khám phá những cơ hội đầu tư tuyệt vời cùng chúng tôi!