Nguyễn Hoàng Quân đã hứa hẹn huy động vốn từ nhà đầu tư với lãi suất hấp dẫn để đầu tư vào thị trường ngoại hối, vàng… qua các sàn giao dịch quốc tế, nhưng lại lợi dụng và chiếm đoạt.
Vào ngày 31/7, TAND TP HCM đã mở phiên xử đối với Nguyễn Hoàng Quân (45 tuổi, Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Forex Toàn Cầu) và Bùi Huy Hoàng (47 tuổi, Giám Đốc Tài Chính) về tội danh Lừa Đảo và Chiếm Đoạt Tài Sản.
Theo cáo trạng, năm 2011, Quân thành lập Công ty Cổ Phần Forex Toàn Cầu với vốn điều lệ 100 tỷ đồng và đăng ký kinh doanh các dịch vụ hỗ trợ tài chính, tư vấn đầu tư, đại lý, môi giới, đấu giá, sản xuất kim loại màu và kim loại quý… Tuy nhiên, thực tế vốn của công ty chỉ khoảng 300 triệu đồng. Hành động đăng ký vốn điều lệ cao của Quân có mục đích làm cho khách hàng cảm thấy an tâm về năng lực tài chính của công ty và đánh giá cao khả năng hợp tác.
Các cơ quan chức trách đã đưa ra cáo buộc rằng Nguyễn Hoàng Quân, Tổng Giám Đốc của Công ty Cổ Phần Forex Toàn Cầu, đã cung cấp thông tin gian dối cho nhân viên về việc công ty đang hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực ngoại tệ, dầu và vàng trên các sàn giao dịch nội địa và quốc tế. Hơn nữa, công ty này còn liên kết làm đại lý cho một sàn giao dịch ở Hong Kong, ký quỹ lớn tại đây, lên đến hàng triệu USD.
Quân đã chỉ đạo nhân viên tìm kiếm và giới thiệu bạn bè, người thân đầu tư vốn vào công ty với mức lãi suất cao để nhận hoa hồng. Nhân viên đã tư vấn cho khách hàng, phần lớn là người thân, gửi tiền với mức lãi suất hàng tháng từ 3,5% đến 5%.
Tổng Giám Đốc Công ty Forex Toàn Cầu đã uỷ quyền cho Bùi Huy Hoàng đứng ra ký hợp đồng với khách hàng. Để tạo lòng tin, Quân đã chỉ đạo Hoàng ký cam kết sử dụng tiền đầu tư để kinh doanh hàng hóa và cam kết hoàn trả 100% vốn cho khách hàng sau khi kết thúc hợp đồng, cũng như cam kết trả lãi suất 3,5% mỗi tháng.
Khi hợp đồng hết hạn, Quân không trả lại tiền đầu tư cho khách hàng mà chỉ hoàn trả một phần tiền lãi trong những tháng đầu. Nhiều khách hàng đã không nhận lại được số tiền đã đầu tư và đã tố cáo hành vi của Quân.
Cơ quan chức trách đã kết luận rằng từ năm 2011 đến 2014, Quân và Hoàng đã ký gần 130 hợp đồng với 45 khách hàng và chiếm đoạt hơn 25 tỷ đồng. Tất cả các khách hàng này đã nộp đơn tố cáo.
Tại phiên tòa, cả Quân và Hoàng đã thừa nhận toàn bộ hành vi như cáo buộc. Quân thừa nhận số tiền chiếm đoạt đã được sử dụng cho việc chi trả lương, hoa hồng cho nhân viên, mua ôtô và đầu tư vào các sàn giao dịch khác, dẫn đến việc không thể chi trả.
Trưa hôm đó, Hội Đồng Xét Xử đã tuyên phạt Quân 18 năm tù, còn Hoàng 12 năm tù. Vì Quân là người chiếm hưởng toàn bộ, nên phải chịu trách nhiệm trả lại số tiền cho các bị hại.
Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi để tham gia vào cộng đồng đầu tư tài chính sôi động và chuyên nghiệp tại Việt Nam, hãy đến với ITraders. Tại đây, bạn có thể trao đổi, học hỏi, và chia sẻ kinh nghiệm về các lĩnh vực đầu tư hấp dẫn như: cổ phiếu, ngoại hối, tiền điện tử, bất động sản, vàng, và nhiều hơn nữa.Để tham gia vào diễn đàn, bạn chỉ cần đồng ý với quy định chung của ITraders. Hãy nhanh tay đăng ký và khám phá những cơ hội đầu tư tuyệt vời cùng chúng tôi!