Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch của Tân Hoàng Minh, cùng với một nhóm gồm 14 bị cáo khác đã sử dụng các chiêu trò gian lận trong kinh doanh bất động sản. Họ đã tạo ra những dự án chỉ trên giấy, kèm theo các số liệu tài chính giả mạo để thu hút vốn đầu tư thông qua việc phát hành trái phiếu với lãi suất hấp dẫn. Hành động này đã khiến hàng ngàn người trở thành nạn nhân, khiến tổng số vốn huy động lên tới hơn 10 nghìn tỉ đồng và số tiền bị chiếm đoạt lên đến hơn 8.600 tỉ đồng.
Trong quá trình hành động, ông Đỗ Anh Dũng không lạ gì với thị trường bất động sản và được biết đến là một doanh nhân thành đạt. Từ lĩnh vực kinh doanh hệ thống Taxi V20 đến việc xây dựng các căn hộ cao cấp và các dự án đấu giá đất, ông đã tạo ra một hình ảnh mạnh mẽ trong cộng đồng kinh doanh. Tuy nhiên, qua cuộc điều tra vụ án, sự thật về các hoạt động của ông và tập đoàn của ông đã được phơi bày.
Trong vụ án, Tân Hoàng Minh đã gặp nhiều khó khăn tài chính do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Để giải quyết tình hình, ông Dũng đã chỉ đạo con trai của mình, Đỗ Hoàng Việt, tìm cách huy động vốn. Họ đã quyết định phát hành trái phiếu thông qua các công ty con, nhưng đã gian lận trong việc thực hiện quy trình này. Khi Tân Hoàng Minh mua lại các trái phiếu từ các công ty con, số tiền trong tài khoản của tập đoàn này thực tế rất ít, nhưng họ đã tạo ra các giao dịch giả mạo để thực hiện việc này.
Đỗ Hoàng Việt đã thừa nhận rằng các hành động này không đúng đắn và đã cung cấp thông tin sai lệch trong các báo cáo tài chính. Những gói trái phiếu được phát hành đã thu hút nhiều nhà đầu tư bởi lãi suất cao hơn so với lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng. Tuy nhiên, thực tế là số tiền này đã không được sử dụng theo mục đích đầu tư như đã cam kết. Ông Dũng cũng thừa nhận rằng việc chuyển tiền từ các công ty con về tập đoàn không hợp lệ, nhưng ông cho rằng đây là việc cần thiết để phát triển kinh doanh.
Tổ chức này đã có những hành động sai trái và lừa đảo nhưng họ vẫn từ chối ý định chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Điều quan trọng là họ cho rằng tất cả đều nhằm mục đích phát triển kinh doanh.
Sau khi mở 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ, hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng. Tập đoàn Tân Hoàng Minh thu về gần 14.000 tỉ đồng. Ông Đỗ Anh Dũng chỉ đạo sử dụng số tiền này để trả nợ, mua cổ phần, chi tiêu cá nhân… không đúng mục đích, phương án phát hành trái phiếu. Trong đó, hơn 5.100 tỉ đồng là tiền của nhà đầu tư sau được dùng để trả cho nhà đầu tư đến hạn trước. Cơ quan tố tụng xác định có 6.630 nhà đầu tư là bị hại, họ bị chiếm đoạt tổng số tiền hơn 8.643 tỉ đồng. Tòa có đơn triệu tập, trong những ngày diễn ra phiên xét xử, ghi nhận có hàng nghìn người có mặt. Có bị hại di chuyển từ các tỉnh xa xôi như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh… có bị hại xuất hiện tại sân tòa trên tay bồng con nhỏ…
Theo cơ quan chức năng, số lượng trái phiếu Tân Hoàng Minh được nắm giữ bởi các cá nhân lên tới 32,6%, tức cứ 10 trái phiếu được phát hành thì có 3 được mua bởi người dân. Trong vụ án này có 6.630 bị hại. Cáo trạng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhận định, các bị hại đều là “nhà đầu tư không chuyên”. Họ là người chưa từng tìm hiểu về tài chính hoặc mua trái phiếu chỉ vì “cái tên của doanh nghiệp” và hơn nữa vì mức lãi suất hấp dẫn 11,5-12%/năm. Theo danh sách, bị hại đa dạng các lứa tuổi, vùng miền. Số tiền đầu tư của bị hại từ 100 triệu đồng, đến gần 20 tỉ đồng.
Cũng theo chia sẻ của nhiều nhà đầu tư, họ biết đến và đầu tư trái phiếu Tân Hoàng Minh từ nhiều kênh, có người từ sự tư vấn của nhân viên ngân hàng, có người mua để giúp người thân đủ chỉ tiêu phát hành. Tuy nhiên, phần nhiều bị hại cho rằng, được tư vấn thấy hấp dẫn vì lợi nhuận nên dồn tiền tiết kiệm để đầu tư, mục đích để nhận lãi. Một phần cũng do tin tưởng các gói trái phiếu được phát hành đúng quy định, Tập đoàn Tân Hoàng Minh lại là doanh nghiệp lớn và có thương hiệu. Thậm chí, có người vừa mua trái phiếu của Tân Hoàng Minh được vài ngày thì vụ án được khởi tố.
Trong vụ án này, ông Dũng đã khắc phục đầy đủ hơn 8.600 tỉ đồng để giảm thiệt hại đến mức tối đa cho các nhà đầu tư. Số tiền khắc phục này được cho rằng “lớn nhất từ trước đến nay trong các vụ án” liên quan tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là niềm vui lớn đối với nhà đầu tư, bởi họ có cơ hội lấy lại được khoản tiền mình đã bỏ ra. Đối với yêu cầu tính các loại lãi của những người bị hại, phán quyết của HĐXX cho rằng, tại tòa, ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tân Hoàng Minh đồng ý trả một phần lãi. Tuy nhiên, đây là vụ án hình sự nên HĐXX khẳng định, không có căn cứ tính lãi theo yêu cầu của các bị hại.
Vụ án được khép lại một giai đoạn tố tụng, hậu quả vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh không chỉ là thiệt hại tài chính mà còn làm ảnh hưởng lòng tin và uy tín của thị trường tài chính. Hành vi lừa đảo nhà đầu tư trong giao dịch trái phiếu của Tân Hoàng Minh là một ví dụ về việc cần thiết phải tăng cường giám sát và kiểm soát trong thị trường tài chính để ngăn chặn những doanh nghiệp “đánh bóng” thực lực nhằm huy động vốn để lừa đảo. Vụ án cũng để lại bài học về đầu tư trái phiếu với nhiều người trong giai đoạn hiện nay. Thông qua vụ án này, với những người có ý định đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp, cần tìm hiểu kỹ về doanh nghiệp phát hành, xếp hạng tín nhiệm của doanh nghiệp, hiệu quả dự án dự kiến đầu tư, khả năng thanh toán, tài sản bảo đảm có thực chất không, bên bảo lãnh thanh toán có uy tín hay không… thay vì chỉ tập trung vào mức lãi suất hoặc thông tin do chính doanh nghiệp quảng cáo kẻo… mắc bẫy.
Hội đồng xét xử đã đưa ra mức án đối với 15 bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh. Trong đó, ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, bị tuyên phạt 8 năm, Đỗ Hoàng Việt, Phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh, bị tuyên phạt 36 tháng tù. Các bị cáo khác bị tuyên phạt mức án từ 18 tháng tù treo đến 30 tháng tù giam.
Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi để tham gia vào cộng đồng đầu tư tài chính sôi động và chuyên nghiệp tại Việt Nam, hãy đến với ITraders. Tại đây, bạn có thể trao đổi, học hỏi, và chia sẻ kinh nghiệm về các lĩnh vực đầu tư hấp dẫn như: cổ phiếu, ngoại hối, tiền điện tử, bất động sản, vàng, và nhiều hơn nữa.Để tham gia vào diễn đàn, bạn chỉ cần đồng ý với quy định chung của ITraders. Hãy nhanh tay đăng ký và khám phá những cơ hội đầu tư tuyệt vời cùng chúng tôi!